深圳瑞和建筑装饰股份有限公司公告（系列）

　　证券简称:瑞和股份[0.00% 资金 研报] 证券代码:002620 公告编号:2014-020

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第二届董事会2014年第四次会议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第四次会议于2014年7月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年7月1日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年7月8日上午11:00,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避,审议通过《关于向平安银行[0.21% 资金 研报]深圳科技大厦支行申请授信额度的议案》;李介平为公司董事,本议案涉及关联担保,李介平董事回避;邓本军、叶志彪、陈如刚、简社等四名董事均在李介平控制的法人组织中任职,也对本议案回避表决。

　　因公司经营活动需要,拟向平安银行深圳科技大厦支行申请30,000万元人民币授信额度,授信期限为壹年,本次授信为有担保授信,担保人没有收取本公司担保费用,为无偿担保。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○一四年七月八日

　　证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2014-021

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　2014年半年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日

　　2.前次业绩预告情况:公司于2014年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》中对2014年1月-6月的净利润预计为5,003.41万元-6,504.43万元,净利润变动幅度为0%-30%。